新年1月21日，根據(jù)人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（簡稱開聯(lián)通）與銀盈通支付有限公司（簡稱銀聯(lián)通），分別被罰款2324萬元與1790萬元。因其違反了《中華人民共和國反洗錢法》第十六條第一款、第二款等規(guī)定。同時(shí)兩家公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人也遭到了處罰。
可見，自2015年嚴(yán)打以來，政府對(duì)于反洗錢的力度從未減弱。此次的兩家公司都屬于第三方支付公司，自2018年10月證監(jiān)會(huì)公布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》，反洗錢對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管就變得有法可依。時(shí)代的發(fā)展帶來很多新興的行業(yè)和新的投資方法，從中也制造了不少新的洗錢渠道。但法律也在不斷地更新。保護(hù)投資者，和群眾的資產(chǎn)安全。也使的與洗錢相關(guān)的產(chǎn)業(yè)變得更加難以為繼。
同樣的，對(duì)于第三方支付，我們也要做好警惕，除了我們收悉的微信支付、支付寶各種小眾的支付方式層出不窮。雖然由國家和法律為我們保駕護(hù)航，但投資者也應(yīng)該時(shí)刻警惕，在為國家的反洗錢活動(dòng)盡一分力的同時(shí)也是保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。
